"Подарунки" на суму $3 млн: у "документах Епштейна" виявлено звіт про фінансові перекази українській експертці з мистецтва.

Документи містять інформацію про фінансові операції Леона Блека, які були організовані Джеффрі Епштейном в період з 2011 по 2016 рік.

В опублікованих Міністерством юстиції США "документах Епштейна" виявлено інформацію щодо фінансових трансакцій української громадянки Анастасії Сірооченко. Мова йде про суму, що перевищує 3 мільйони доларів, яку вона отримала від американського мільярдера Леона Блека. Цю інформацію розкрив OSINT-відділ "Телебачення Торонто".

Відповідно до дослідження документів, у період з 2011 по 2016 рік Анастасія Сірооченко отримала понад 3 мільйони доларів у вигляді особистих переказів від Леона Блека. Він є співзасновником інвестиційної компанії Apollo Global Management та важливим клієнтом Джеффрі Епштейна. Як повідомляє The New York Times, Епштейн виконував роль неофіційного радника Блека в питаннях податкового планування та інвестування. За ці послуги Блек сплатив йому приблизно 158 мільйонів доларів.

У 2021 році Леон Блек пішов з керівних позицій в Apollo після публікацій, що розкривали його зв'язки з Епштейном. Він підтвердив, що працював з ним як фінансовий консультант, але заперечив, що був у курсі його незаконних дій.

В фінансових документах згадується звітність Сірооченко, за яку протягом кількох років відповідала команда бухгалтерів під наглядом Епштейна. Він керував процесом підготовки податкових документів, узгоджував формулювання для аудиторів і фактично виконував функції фінансового менеджера.

З листів стає очевидно, що Сірооченко зустріла Епштейна в 2010 році, коли їй було лише 22 роки. У той час вона працювала моделлю, шукала квартиру в Нью-Йорку та прагнула розпочати кар'єру в американському кінематографі.

У тому ж році вона уклала угоду з модельною агенцією MC2 Miami, якою керував Жан-Люк Брюнель, тісний партнер Епштейна. Брюнеля неодноразово піддавали критиці за сексуальну експлуатацію жінок і неповнолітніх. У 2022 році він помер у в'язниці у Франції.

Документи свідчать, що перекази Блека бухгалтери класифікували як "подарунки". Окремо фіксувалася комерційна співпраця між афілійованими з Блеком структурами та компаніями, зареєстрованими на Сірооченко.

У 2013 році вона заснувала компанію Sublime Art LLC, що спеціалізується на арт-бізнесі та консалтингу. Серед її клієнтів виявився Леон Блек, а в документації зазначені рахунки на значні суми, що сягають сотень тисяч доларів за придбані мистецькі твори.

Фінансові звіти свідчать про те, що гроші з особистих рахунків Сірооченко пізніше були переведені на рахунки її підприємств у вигляді внутрішніх кредитів. Це можна відзначити, зокрема, в контексті угоди про придбання нерухомості у Львові.

Бухгалтер Сірооченко з 2013 року Джон Томлінсон у листуванні детально описував цю схему: "23 січня 2015 року (Анастасія) перерахувала 400 тисяч доларів зі свого особистого рахунку на рахунок Lviv. Я класифікував це як позику компанії. Частина цих грошей була використана на купівлю будівлі у Львові (128 500 доларів). 199 999,90 доларів з цих грошей були інвестицією в Curation Media". За даними "Телебачення Торонто", інтерес Епштейна до цієї нерухомості був пов'язаний із фінансовою звітністю.

Томлінсон у 2017 році зазначив, що основний конфлікт полягає в наступному: у приватних банківських виписках АС подарункові внески явно вказують на їх походження від ЛБ. ЛБ є також ключовим клієнтом компанії Sublime, а його ім'я присутнє в рахунках-фактурах на мистецькі твори та у контракті щодо арт-консалтингу.

Документи підтверджують, що Епштейн інформував Блека про окремі фінансові операції, хоча сам мільярдер у листуванні не фігурував. "Файли Епштейна" не дають однозначної відповіді, з якою метою Блек переказував Сірооченко значні суми.

Нині 38-річна Анастасія Сірооченко є мистецтвознавицею, колекціонеркою та інвесторкою. Вона працювала з галереями та арт-інституціями у Лондоні й Нью-Йорку та входить до рад піклувальників The Ukrainian Museum, SculptureCenter і The Watermill Center.

Згідно з інформацією, наданою The New York Times, ці дії могли бути елементом податкового стратегічного планування, пов'язаного з інвестиціями в мистецтво. Крім того, видання повідомляло про те, що Блек перераховував значні суми грошей кільком жінкам, які згадуються у федеральних судових матеріалах як спільниці та жертви Епштейна.

Джеффрі Епштейна засудили за сексуальні злочини та звинувачували у торгівлі дівчатами. У 2019 році він помер у вʼязниці, офіційною причиною визнали самогубство. Президент США Дональд Трамп у 90-х та 00-х з ним товаришував, і справа Епштейна -- політичний виклик для нього, зазначили у Bloomberg.

У масиві документів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, які були оприлюднені Міністерством юстиції США, з'являються імена українських політиків, таких як Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Леонід Кучма, Олександр Вілкул та інших. Варто зазначити, що ці згадки не вказують на участь у злочинах, а здебільшого походять з новинних оглядів, політичної кореспонденції або запитів про лобістські послуги.